O que é o KYC?

Atualizado - 20 novembro 2024 · 10:38

O que é o KYC?

KYC significa Know Your Customer ou Conheça seu cliente em Português. Estas são diretrizes e regulamentos nos setores de ativos digitais e serviços financeiros que exigem que os usuários verifiquem sua identidade e adequação para usar determinados produtos e garantam que estejam cientes dos riscos envolvidos.

Por que preciso passar na verificação de identidade?

A segurança está na vanguarda de nossas operações aqui na Tothemoon. Passar na verificação de identidade KYC nos permite verificar quais usuários são legítimos e quais não são.

Isso adiciona camadas extras de segurança para nossa plataforma e base de usuários. Ataques maliciosos são comuns em criptografia, assim como em outras indústrias de base tecnológica, portanto, é nosso dever ter a devida diligência correta em vigor.

Já passei no KYC antes, preciso passar novamente?

Sim, você precisa passar novamente. Nossos procedimentos e medidas mudaram ligeiramente desde nossas últimas verificações, portanto, é importante verificarmos novamente os usuários atuais e verificarmos corretamente os novos.

O que devo fazer se minha verificação falhou?

Há algumas razões pelos quais sua verificação pode ter sido rejeitada:

  • Baixa qualidade das fotos 
  • Documentos não atendem aos requisitos
  • Razões de segurança

Se o documento revisado foi rejeitado, você pode ver a razão específica na página de “Status da Verificação”. 

Em alguns casos, você pode refazer a verificação. Na página de “Status da Verificação”, clique “Tentar novamente” ou “Fazer upload dos documentos”. Observe que os documentos devem ser enviados corretamente e sem muitas tentativas incorretas - Isso pode resultar no bloqueio da conta. Você pode verificar os requisitos no artigo “Processo de verificação Tothemoon”, caso precise de ajuda, entre em contato com o nosso time de suporte.

Sou menor de idade, posso abrir uma conta na Tothemoon?

Infelizmente, não. Conforme os Termos e Condições da Tothemoon , o cliente reconhece que está acima da idade mínima legal (18 anos) no momento do registro da conta. O não cumprimento resultará no bloqueio da conta.

Posso editar meus dados pessoais?

No momento, uma vez que a informação foi submetida, não é possível ser removida ou editada pelo cliente. Para fazer isso, entre em contato com nosso time de suporte

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